Политика AML и KYC

Политика AML и KYC

Политика направлена на предотвращение отмывания денег, финансирования терроризма и мошенничества через идентификацию клиентов и мониторинг операций.

1. Уровни проверки

   1. Уровень 1 — для первого вывода: имя, дата рождения, страна проживания, адрес.
   2. Уровень 2 — при пополнениях или выводах свыше 2 000 USD: документ, удостоверяющий личность, и селфи; при необходимости — подтверждение адреса.
   3. Уровень 3 — при пополнениях или выводах свыше 5 000 USD: подтверждение источника средств (работа, бизнес, наследство, инвестиции и т.п.).
   4. Для стран со средним уровнем риска пороги снижены вдвое; страны высокого риска не обслуживаются.

2. Документы

   1. Паспорт, ID-карта или водительское удостоверение — фото целиком, все четыре угла видны, текст читаем.
   2. Подтверждение адреса — счёт за коммунальные услуги, банковская выписка или официальный документ не старше 3 месяцев.

3. Мониторинг операций

   1. Все операции проходят автоматическую проверку на необычные действия: пополнение и вывод без игры, частая смена реквизитов, валюты или данных профиля.
   2. Подозрительные операции проверяются сотрудником; при подтверждении нарушения аккаунт блокируется, а информация передаётся уполномоченным органам.
   3. Вывод производится тем же способом, которым был сделан депозит, на сумму первоначального пополнения.

4. Хранение данных

   1. Данные проверки и операций хранятся не менее 10 лет после окончания отношений с клиентом в зашифрованном виде.

5. Контакты

   1. Вопросы и жалобы по AML и KYC: kamekicortex@gmail.com.